2017年7月1日，随着金寨徽银村镇银行新版反洗钱系统报文报送的成功，标志着我行系统建设的又一重大突破。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）进行了修订（修订版本中国人民银行令〔2016〕第3号），自2017年7月1日起在全国开始正式施行。我行作为系统自建行，依托中国金融电子化公司的外包开发支持，在历经半年的时间里，按照3号令的文件要求，顺利完成反洗钱系统的测试、改造、升级。目前，该系统交易识别模型已经建立，且能够及时更新反恐名单、黑名单信息，及时抓取本行客户大额交易和可疑交易数据，同时增设人工甄别功能，实现系统自动化与人工准确识别的结合，为全国反洗钱工作的开展贡献微薄之力。