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金寨徽银村镇银行新版反洗钱系统顺利上线
来源:原创    发布时间:2017-07-07
    2017年7月1日,随着金寨徽银村镇银行新版反洗钱系统报文报送的成功,标志着我行系统建设的又一重大突破。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订(修订版本中国人民银行令〔2016〕第3号),自2017年7月1日起在全国开始正式施行。我行作为系统自建行,依托中国金融电子化公司的外包开发支持,在历经半年的时间里,按照3号令的文件要求,顺利完成反洗钱系统的测试、改造、升级。目前,该系统交易识别模型已经建立,且能够及时更新反恐名单、黑名单信息,及时抓取本行客户大额交易和可疑交易数据,同时增设人工甄别功能,实现系统自动化与人工准确识别的结合,为全国反洗钱工作的开展贡献微薄之力。


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